Bolagsordning
Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 16 mars 2021.
Organisationsnummer: 559106-4802
§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn är Kaunis Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Luleå kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt dels köpa in samt bedriva utvinning, förädling och försäljning av
mineraliska tillgångar, dels bedriva logistikverksamhet och dels äga och förvalta fast eller lös
egendom samt härmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 55.000.000 kronor och högst 220.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 55.000.000 och högst 220.000.000 stycken.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 till 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
Bolaget ska ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag med högst två revisorssuppleanter.
§ 7 Bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse
till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i post- och inrikes tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
Bolagsstämma ska hållas i Luleå, Pajala eller Stockholm.
§ 8 Öppnande av bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid bolagsstämman valts.
§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Godkännande av dagordning;
- Val av en eller två justeringspersoner;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; - Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i
ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §
första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4
kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
